Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 10-2024 đến nay, nhóm đối tượng Nguyễn Chí Tâm (1989, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội), Nguyễn Tấn Minh Quân (2001, trú huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình), Nguyễn Tuấn Anh (1989) và Lê Hữu Đạt (2001, cùng trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) cùng đồng bọn đã cho gần 450 người trên địa bàn các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, TP Đà Nẵng vay tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng với lãi suất từ 120% - 360%/năm. Các đối tượng cho vay theo chu kỳ ngắn từ 23 - 25 ngày, kết thúc kỳ vay nếu chưa trả hết lãi và gốc, các đối tượng sẽ tạo khoản vay mới, người vay nợ sẽ phải chịu lãi suất kép, số tiền vay nợ ngày càng tăng.

Được biết, các đối tượng Nguyễn Chí Tâm, Nguyễn Tuấn Anh từng bị cơ quan Công an xử lý về hành vi “Cho vay lãi nặng” và vừa chấp hành xong án phạt tại địa phương nên rất cảnh giác. Các đối tượng hoạt động phân tán nhiều nơi, phân công địa bàn cụ thể cho từng đối tượng để theo dõi, quản lý; khi người vay chậm đóng tiền hoặc bỏ trốn thì nhóm mới tập trung, kết hợp với nhau đến nơi ở, nơi làm việc tìm người vay để “khủng bố tinh thần” hoặc cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội để đòi tiền. Khi nghe “động” hoặc mất liên lạc với nhau, các đối tượng lập tức giải tán, “lánh” đi nơi khác, khiến công tác đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tạm giữ 4 đối tượng trên để mở rộng điều tra vụ án.

TRẦN TÂN